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梅西基金会洗钱风波升级,司法部门强势介入

2018-03-21 16:37 来源:快球圈

梅西基金会涉嫌洗钱被阿根廷法院调查 慈善光环下的阴影

阿根廷布宜诺斯艾利斯法院近日对梅西基金会展开洗钱调查,这一消息迅速引发全球关注。作为足坛巨星梅西名下的慈善机构,该基金会自2017年成立以来一直以帮助儿童医疗为宗旨,如今却陷入财务疑云。

调查源起于阿根廷金融情报部门提交的异常交易报告。检方发现基金会账户在2020至2022年间存在多笔可疑资金流动,单笔金额从5万至30万美元不等,总规模约200万美元。这些资金通过复杂的分层交易最终流向开曼群岛的离岸账户,交易对手方包括两家已被国际反洗钱组织标记的空壳公司。

阿根廷经济犯罪检察官玛丽亚冈萨雷斯指出三个关键疑点:一是基金会年度审计报告显示其实际医疗支出仅占募捐总额的38%,远低于行业标准;二是部分捐款来源与梅西代言企业的商业对手存在关联;三是基金会前财务主管曾任职于因洗钱被制裁的阿根廷北方银行。

梅西法律团队随即发表声明,强调基金会所有运作均符合法律规范,所谓异常交易实为疫情期间的特殊医疗设备采购。团队提供了12家合作医院的签收证明,但检方指出这些文件无法对应具体资金流向。

此案特殊之处在于其国际性特征。由于基金会注册地在西班牙,主要活动范围涵盖阿根廷、西班牙和美国,三国金融监管机构已启动联合调查。欧盟反洗钱办公室2023年报告曾特别提到,体育明星基金会正成为新型洗钱渠道,利用其公众信誉和跨境特性规避监管。

法律专家分析,若指控成立可能面临三重后果:一是基金会将被强制解散,二是梅西可能面临阿根廷刑法第303条规定的3至10年监禁,三是国际足联道德委员会可能启动纪律程序。不过目前尚无证据表明梅西本人直接参与资金操作。

事件曝光后,巴萨罗那儿童医院等合作机构保持沉默,而联合国儿童基金会则暂停了原定与梅西基金会的联合筹款计划。社交媒体上#梅西标签下出现两极化讨论,部分球迷质疑调查的政治动机,更多人呼吁等待司法结论。

阿根廷央行数据显示,近三年通过非营利组织流出的可疑资金增长240%,此案可能成为该国打击慈善洗钱的标志性案例。下一次听证会定于9月12日,届时检方将提交完整的资金追踪报告。这场风波不仅关乎一位球星的声誉,更暴露出国际慈善监管体系的重大漏洞。

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